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严厉打击比特币洗钱行为!
发布日期:2018-02-01

严厉打击比特币洗钱行为!

伴随着比特币的热度在广泛人群中传播,已经有越来越多的人开始了解以比特币为代表的新兴数字货币。很显然,比特币也从幕后走到台前,被更多的人所接纳和认可。早前,比特币一直都混迹在金融领域,且处于边缘地位。很多犯罪分子看到比特币这样的特性,常常以比特币为媒介,从事地下犯罪行为。也正因此,比特币才被背了很长一段时间的骂名。人们总是先入为主,提到比特币第一印象就认为其是犯罪行为的推手,这显然是有失公正的。

好在近几年人们对比特币的认知越来越客观和全面,合川新闻热线,很多人也摒弃了先前对比特币的误解,比特币也越发成为了一种合法的新生事物,从边缘地位开始走向正规。究其原因,这不仅有来自人们普遍认知度的提高,更有来自全世界范围内对比特币的监管和规范,使犯罪分子的罪恶之手再也无法伸向比特币。

图片来源于网络

近日,一则严打利用比特币洗钱行为的措施又新鲜出炉。在最近瑞士巴塞尔举行的研讨会上,参与者包括来自全球范围六十多名的国际金融调查员。在研讨会上,欧洲刑警组织和国际刑警组织在加强打击利用数字货币进行洗钱和恐怖融资方面达成了一致意见。他们表示,将颁布一系列举措,旨在净化比特币市场,让犯罪行为远离比特币。

看到这里,很多读者可能会疑惑,为什么偏偏就比特币成为了犯罪分子进行洗钱、地下交易、恐怖集资等行为的靶子呢?小编这里想引入关于比特币的显著特性。就犯罪分子“钟情”于比特币的原因,不外乎有以下三个。

1. 比特币的去中心化

首先,比特币的“去中心化”注定了比特币是独立于各国政府部门之外的。换言之,比特币不受来自各国政府部门的监管。因此,比特币没有监管政策介入的特性,自然也就成为了犯罪分子的首要目标。